Новости
Украинцам дадут возможность купить квартиру в кредит без первого взноса В Украине с 2019 года запустят кредитную программу, согласно которой можно будет приобрести квартиру без первого взноса... 15.07.2018
Какие проблемы ощущают на себе украинцы при пересечении границы по безвизу Хотя в Украине долгожданный безвизовый режим работает уже больше года, проблем при пересечении границы меньше не стало. 15.07.2018
Украинским туристам снова не повезло - теперь они застряли в Египте Самолеты задерживаются из-за позднего прибытия предыдущего рейса 15.07.2018
Жители столицы Финляндии протестуют против встречи Трампа с Путиным В столице Финляндии Хельсинки в воскресенье, 15 июля, прошла акция протеста, приуроченная к приезду президента США... 15.07.2018
Составлен рейтинг городов, в которых дешевле всего загорать Эксперты установили, что дешевле всего загорать в турецком Стамбуле. Также довольно дешево обойдется греческий остров... 15.07.2018
В Украине планируют закрыть колледж, в котором обучают кобзарей Украинская группа «Шпилясти кобзари» выступила против закрытия Стритивского колледжа кобзарского искусства, который, по... 15.07.2018
На Украину надвигается шторм В воскресенье, 15 июля, в Украину придут грозы, дожди и сильный ветер. 15.07.2018
Тереза Мэй: благодаря Brexit Великобритания выстроит с ЕС новые отношения Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предостерегает от провала переговоров по выходу страны из Евросоюза. "Перед... 15.07.2018
Украинцам упростили процедуру подписания деклараций с врачами В Украине упростили процесс заключения деклараций для пациентов и врачей. Об этом в Facebook сообщил замминистра... 15.07.2018
Дональд Трамп посоветовал Терезе Мэй судиться с Евросоюзом Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй судиться с ЕС, а не вести с ними... 15.07.2018
Финская газета опубликовала открытое письмо, адресованное Путину и Трампу Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру... 15.07.2018
Австралийские ученые почти создали квантовый компьютерный чип Австралийские ученые достигли новой вехи в создании квантового компьютерного чипа, продемонстрировав способность... 15.07.2018
Украина поднялась в рейтинге инновационных стран Украинское государство в течение года поднялась на 43-е место в рейтинге инновационных стран. 15.07.2018
Названы главные угрозы безопасности Евросоюза Евросовет по международным отношениям (ECFR) подготовил рейтинг главных угрозы безопасности ЕС. 15.07.2018
Жителей столицы ждет сильная гроза В столице сегодня ожидается местами кратковременный дождь, гроза. 15.07.2018




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото32542.316-0.330
Серебро415.534-0.452
Платина21983.443+0.020
 ПродажаПокупкаНБУ
USD26.50026.12526.233
EUR30.93030.20030.543
RUB0.4360.3450.421
$/баррельИзм., %Дата
BRENT75.33+0.52Jul
WTI71.0100+0.9576Aug
GAS OIL654.2500+2.0252Aug
Публикации  06 Апреля 2018

Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Печатная версия    в избранное

Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

Об этом идет речь в их открытом письме, текст которого приводит «Закон и Бизнес».

26 марта Европейским центробанком было принято решение об отзыве лицензии Versobank AS. При этом на сайте регулятора был опубликован комментарий заместителя председателя эстонского центробанка Мадиса Мюллера о связи этого решения с несоблюдением банком законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.

«Данные высказывания вызывают у нас, акционеров банка, справедливое возмущение», - отмечают Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, а также приводят свою аргументацию.

«На протяжении шести лет работы на банковском рынке Эстонии мы с уважением и пониманием относились к решениям регулятора и его усилиям по очищению рынка от сомнительных операций. Когда проведенные в 2015 году проверки Versobank AS выявили уязвимости в процедурах контроля, акционеры банка приложили максимум усилий по устранению имеющихся недочетов. Мы заменили топ-менеджеров банка и офицеров, ответственных за борьбу с отмыванием денежных средств; мы добились улучшения внутренних процедур и ужесточения критериев оценки операций клиентов. Мы сознательно пошли на прекращение работы со многими клиентами, не готовыми к жестким стандартам контроля их операций.

Вместо того, чтобы поощрить эти меры, эстонский регулятор голословно обвинил банк в несоблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег по итогам проверок трехлетней давности, не приведя ни одного конкретного и свежего примера.

Еще одним поводом для недовольства со слов г-на Мюллера стал большой процент клиентов-нерезидентов и вкладов этих нерезидентов в структуре пассивов банка. При этом представитель регулятора сам признал, что это особенность многих банков Европы,

работающих на маленьких рынках, но не объяснил почему был наказан только Versobank. Также он забыл упомянуть что статьей 63 Договора о Европейском союзе гарантировано право на свободное размещение капитала, которое позволяет нерезидентам свободно проводить операции в европейских банках.

«Закрытие Versobank является сигналом того, что в эстонской банковской системе нет места отмыванию денежных средств», — говорится в сообщении Центробанка Эстонии. Но на самом деле это ясный сигнал того, что любой инвестор может стать жертвой непредсказуемого произвола властей Эстонии, независимо от его усилий по соблюдению национального законодательства и вклада в развитие национальной экономики и культуры.

Нам не хотелось бы думать, что ликвидация Версобанка является примером избирательного применения закона только потому что мы, собственники банка - украинцы. Ведь другие европейские банки с похожей структурой активов и значительно более слабым контролем продолжают работать».

В связи с этим, Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о

том, что на момент отзыва лицензии банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

В случае, если такое опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое доброе имя способами, предусмотренными законом.


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НАТО - история создания и основные цели и функции Соединенные Штаты, Канада, Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Соединенное Королевство подписали первоначальный договор 4 апреля 1949 года. Изменение климата представляет собой угрозу для мировой безопасности Совещание Совета, посвященное «связанным с климатом рискам безопасности», было организовано Швецией, которая в этом месяце возглавляет председательство в этом органе.
Что случится, если США покинет ВТО Если бы США покинули ВТО, другие страны могли бы свободно повышать тарифы против нее. Отмена военных учений с Южной Кореей - в чем на самом деле причина? Совместные военные учения между Соединенными Штатами и Южной Кореей были отменены после того, как президент Дональд Трамп объявил их «чрезвычайно дорогими».
Денуклеаризация Северной Кореи - скоро ли? Государственный секретарь Майк Помпео завершил два дня переговоров о безъядерной зоне в Северной Корее в субботу с заместителем председателя Ким Ен Чолом Израиль устанавливает "красные линии" для Сирии Главная забота Израиля заключается в том, чтобы удержать Асада как можно дальше от границы.





   карта сайта
Публикации
Новые трейлеры к новинкам этого года 11.07.2018
Борьба за экологию – новый тренд украинской металлургии 08.06.2018

Новости компаний
Качественное казино для украинских игроков Для того, чтобы украинская аудитория пользователей имела возможность наслаждаться качественным азартным контентом, в... 27.06.2018
Стоит ли отправлять ребенка учиться за рубеж 20.06.2018
Мамина улыбка самая лучшая! Яркие воспоминания детства. Моя мама — самая лучшая в мире и самая красивая. 15.06.2018
Подушка для беременных Состояние беременной женщины и ее будущего ребенка во многом зависит от возможности регулярного полноценного отдыха,... 08.06.2018
Бизнес с Китаем: выбор товара для собственного бизнеса 08.06.2018
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Билеты в кинотеатр IMAX








Главная Реклама на сайте Архив Форум
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Expert.UA
©2004-2018 Эксперт.UA   Реклама на сайте