Новости
Эксперты рассказали об недостатках нового закона о валюте в Украине Вводимые изменения могут оказаться более существенными чем те, которые действуют на рынке сегодня. 21.05.2018
В Украине больше всего дорожает сало и бензин За минувший апрель в Украине подорожали некоторые социальные продукты питания.
21.05.2018
В США ракету с украинским двигателем запустили в космос (ВИДЕО) Грузовой корабль Cygnus доставит 3,36 тонн груза для МКС. 21.05.2018
Краска для домов сможет заменить кондиционеры Это может показаться удивительным, но кажется скоро все владельцы загородных домов смогут отказаться от использования... 21.05.2018
Канада выделит миллион долларов на строительство завода во Львовской области Правительство Канады выделит $1 млн на строительство в 2018 году кооперативного молокоперерабатывающего завода во... 21.05.2018
Стало известно, чем будет заниматься Государственная служба качества образования Сейчас формируется Государственная служба качества образования, основные функции которой должны быть указаны в законе о... 21.05.2018
Новый стартап агитирует использовать многоразовые трубочки для напитков (ВИДЕО) Во многих странах активно ведется борьба с пластмассовым мусором. К распространенному мусору можно отнести... 21.05.2018
Новый украинский лоукостер совершил свой первый рейс в Египет В 2018 году авиакомпания планирует предоставить услуги около 650 тыс. украинцам. С 2019 года сеть маршрутов будет... 21.05.2018
Порошенко рассказал, сколько Украина тратит на безопасность и оборону ВСУ получают надлежащее обеспечение, сказал Порошенко. 21.05.2018
Уголь стремительно теряет свои позиции в мире, - прогнозы аналитиков После более чем векового использования угля в качестве основного вида топлива для производства электроэнергии развитые... 21.05.2018
Курс доллара на черном рынке еще снижается На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению с пятницей 18 мая и составил 26,08 гривны... 21.05.2018
Золото дешевеет Сегодня, 21 мая , официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз. 21.05.2018
Дизайнеры показали новаторский вариант расположения кресел в самолете (ФОТО) Британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете таким образом, чтобы... 21.05.2018
"Приватбанк" и Укрпочта вместе запустили новый сервис Кредитные средства будут зачислены ПриватБанком на карту клиента в течение 15 минут. 21.05.2018
Большинство людей готовы поменять своего полового партнера на секс-робота, - исследование Согласно недавно проведенному исследованию, большинство людей готово заменить "живого" партнера машиной. 21.05.2018




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото33657.658-0.284
Серебро428.434+0.642
Платина23271.687-0.603
 ПродажаПокупкаНБУ
USD26.19525.65026.148
EUR31.07530.20030.805
RUB0.4970.3050.422
$/баррельИзм., %Дата
BRENT78.93+0.53May
WTI72.0300+1.0412Jun
GAS OIL692.7500-0.6135Jun
Публикации  06 Апреля 2018

Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

Печатная версия    в избранное

Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

Об этом идет речь в их открытом письме, текст которого приводит «Закон и Бизнес».

26 марта Европейским центробанком было принято решение об отзыве лицензии Versobank AS. При этом на сайте регулятора был опубликован комментарий заместителя председателя эстонского центробанка Мадиса Мюллера о связи этого решения с несоблюдением банком законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.

«Данные высказывания вызывают у нас, акционеров банка, справедливое возмущение», - отмечают Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, а также приводят свою аргументацию.

«На протяжении шести лет работы на банковском рынке Эстонии мы с уважением и пониманием относились к решениям регулятора и его усилиям по очищению рынка от сомнительных операций. Когда проведенные в 2015 году проверки Versobank AS выявили уязвимости в процедурах контроля, акционеры банка приложили максимум усилий по устранению имеющихся недочетов. Мы заменили топ-менеджеров банка и офицеров, ответственных за борьбу с отмыванием денежных средств; мы добились улучшения внутренних процедур и ужесточения критериев оценки операций клиентов. Мы сознательно пошли на прекращение работы со многими клиентами, не готовыми к жестким стандартам контроля их операций.

Вместо того, чтобы поощрить эти меры, эстонский регулятор голословно обвинил банк в несоблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег по итогам проверок трехлетней давности, не приведя ни одного конкретного и свежего примера.

Еще одним поводом для недовольства со слов г-на Мюллера стал большой процент клиентов-нерезидентов и вкладов этих нерезидентов в структуре пассивов банка. При этом представитель регулятора сам признал, что это особенность многих банков Европы,

работающих на маленьких рынках, но не объяснил почему был наказан только Versobank. Также он забыл упомянуть что статьей 63 Договора о Европейском союзе гарантировано право на свободное размещение капитала, которое позволяет нерезидентам свободно проводить операции в европейских банках.

«Закрытие Versobank является сигналом того, что в эстонской банковской системе нет места отмыванию денежных средств», — говорится в сообщении Центробанка Эстонии. Но на самом деле это ясный сигнал того, что любой инвестор может стать жертвой непредсказуемого произвола властей Эстонии, независимо от его усилий по соблюдению национального законодательства и вклада в развитие национальной экономики и культуры.

Нам не хотелось бы думать, что ликвидация Версобанка является примером избирательного применения закона только потому что мы, собственники банка - украинцы. Ведь другие европейские банки с похожей структурой активов и значительно более слабым контролем продолжают работать».

В связи с этим, Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о

том, что на момент отзыва лицензии банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

В случае, если такое опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое доброе имя способами, предусмотренными законом.




 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кровавый день в Газе: Кто-то должен ответить за гибель протестующих В столкновениях в секторе Газа погибли 58 человек. В Госдепе США выразили сожаление о жертвах в секторе Газа и обвинили в насилии палестинское движение ХАМАС.
Социальная инициатива правящей партии Польши в конечном итоге может оказаться полным провалом Два года назад Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о государственной помощи в воспитании детей. Речь идет о правительственной программе Семья 500+, предусматривающей выделение 500 злотых (около 120 евро) ежемесячно на каждого второго и следующего ребенка.
Выход из ядерной сделки с Ираном никому не принесет пользы, а лишь спровоцирует военный конфликт Дональд Трамп принял решение, основанное лишь на его догадках
Нет цензуре, да - разнообразию: Почему Европа отобрала Евровидение у Китая Ежегодный песенный конкурс «Евровидение» может казаться глупым и несерьезным, но он является своеобразным толчком либерализма и толерантности
Еще шесть лет: Новые задачи Путина в его якобы последний срок у власти Российский лидер все меньше говорит о зарубежных авантюрах и все больше о проблемах внутри страны
Тектонический сдвиг: Почему Землетрясение в Китае десять лет назад стало поворотным моментом Страшная катастрофа в Китае стимулировала развитие гражданского общества





   карта сайта
Публикации
Финмониторинг: свобода или безопасность? 28.03.2018
Быстро, надежно, удобно: что нужно знать о сервисах денежных переводов 21.02.2018

Новости компаний
Автоматизация предприятия: выгодно, быстро, надежно Профессиональная разработка АСУ ТП и внедрение автоматики на производстве повысит прибыль предприятия, сократит затраты... 14.05.2018
Как покупать товары на Taobao Китайские товары становятся все более востребованными у украинских потребителей. На сегодняшний день надпись «Made in... 14.05.2018
Как выбрать кровать для человека с ограниченными возможностями 08.05.2018
Audi Q5 достиг идеального баланса (тест-драйв) Достижение идеального баланса практически нереально. Мир и повседневная жизнь вызывают у нас в основном более низкие... 04.05.2018
Биткоин - валюта успешного будущего Криптовалюты сегодня показывают необычайный рост. К примеру, биткоин демонстрирует ежегодный прирост в среднем до... 27.04.2018
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Билеты в кинотеатр IMAX








Главная Реклама на сайте Архив Форум
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Expert.UA
©2004-2018 Эксперт.UA   Реклама на сайте